Il crimine dei fratelli Ananyev. Nella regione di Saratov scriverà una nuova riga nella biografia criminale dei fratelli Ananyev e Promsvyazbank? Dove sono gli Ananiev adesso?

Il tribunale Basmanny di Mosca martedì 10 settembre, arrestato in contumacia ex proprietari Promsvyazbank - fratelli Alexei e Dmitry Ananyev. Sono stati inseriti nella lista dei ricercati internazionali con l'accusa di appropriazione indebita su larga scala da parte loro ex banca... Le sanzioni giudiziarie inizieranno a funzionare solo se i banchieri verranno arrestati ed estradati in Russia. Dmitry Ananyev, ad esempio, è riuscito a ottenere un permesso di soggiorno a Cipro, a febbraio i suoi rappresentanti hanno dichiarato al tribunale arbitrale di Mosca. Ufficialmente, il fascicolo afferma che non si sa dove si trovino i fratelli.

Le petizioni per l'arresto dei banchieri sono state trattate con gabbie vuote per gli accusati. Un rappresentante di Promsvyazbank e due investigatori (uno per ciascuno dei fratelli) sono venuti in tribunale. Allo stesso tempo, gli inquirenti, intervenendo all'incontro, si sono ripetuti praticamente parola per parola. Hanno riferito alla corte che l'ICR è in procinto di sottrarre 102 miliardi di rubli dalla Promsvyazbank. Ananiev è stato accusato di appropriazione indebita e appropriazione indebita di 66 miliardi di rubli e $ 575 milioni come parte di un gruppo organizzato, causando danni alla proprietà attraverso l'inganno e l'abuso di fiducia, nonché il riciclaggio di denaro.

"È stato stabilito che dal 12 al 14 dicembre 2017 a Mosca, Dmitry Ananyev, suo fratello Alexey Ananyev e altre persone non identificate hanno sperperato i fondi loro affidati", hanno parlato gli investigatori in tribunale.

I fratelli sono stati accusati in contumacia il 6 settembre. Poi gli inquirenti hanno inserito i banchieri prima nella lista federale e poi nella lista dei ricercati internazionali.

"La loro posizione non è stata stabilita", hanno detto i pubblici ministeri. - Il coinvolgimento e la colpevolezza degli Ananyev sono confermati da prove materiali, testimonianze di testimoni e un rappresentante della vittima, nonché altri materiali raccolti sul caso. Allo stesso tempo, i pubblici ministeri hanno insistito sul fatto che le azioni degli Ananiev non potevano essere considerate reati nel campo dell'attività imprenditoriale (non comportante la detenzione). "Ma che dire di tutte le controversie e arbitrati economici?" - l'avvocato di Alexey Ananyev, Alexander Vershinin, era perplesso.

Georgy Krupinin, un rappresentante di Promsvyazbank, che ha parlato nel procedimento per entrambi i fratelli, ha sottolineato che sono stati prelevati oltre 100 miliardi di rubli nell'ambito di 24 contratti di vendita e acquisto. documenti di valore... "Gli Ananiev hanno saccheggiato la proprietà loro affidata", ha dichiarato Krupinin.

Gli avvocati degli Ananyev, a loro volta, si sono lamentati di non essere stati informati in anticipo del processo. I rappresentanti di Alexei Ananyev hanno dichiarato di aver appreso del processo un giorno prima dell'udienza, e questo perché gli investigatori hanno iniziato a cercare avvocati su appuntamento attraverso l'Ordine degli avvocati di Mosca. L'avvocato di Dmitry Ananyev ha saputo dell'udienza e solo dai resoconti dei media di oggi. Invece dell'arresto, gli avvocati si sono offerti di inviare la cauzione o altre misure preventive non correlate alla reclusione.

Mezz'ora è bastata ai giudici nei processi di entrambi i fratelli per prendere decisioni. Infatti, ripetendo le istanze degli inquirenti, hanno autorizzato l'arresto dei banchieri.

Meno di una settimana fa, il tribunale di Basmanny ha arrestato in contumacia un'altra figura nell'elenco di Forbes: il fondatore del più grande rivenditore di auto russo Rolf, Sergei Petrov. È stato anche inserito nella lista dei ricercati internazionali per aver prelevato 4 miliardi di rubli dai fondi della sua azienda all'estero.

Copyright dell'immagine Sergei Savostyanov / TASS Didascalia immagine Alexey Ananyev ha detto che non avrebbe lasciato la Russia

Il tribunale Basmanny di Mosca ha arrestato in contumacia gli ex comproprietari di Promsvyazbank, Alexey e Dmitry Ananyev, su richiesta del TFR. La risorsa chiave dei fratelli Alexei e Dmitry Ananyev era Promsvyazbank, nel dicembre 2017 la Banca centrale ha deciso di sanificarla.

In entrambi i casi, il termine di arresto sarà calcolato dal momento dell'estradizione o della detenzione sul territorio della Russia.

Come affermato dall'investigatore in tribunale, Alexei e Dmitry Ananiev sono accusati di appropriazione indebita di fondi nel periodo dal 12 al 14 dicembre 2017 (la decisione di riorganizzare Promsvyazbank è stata presa il 15 dicembre 2017).

"Un procedimento penale è stato avviato contro Dmitry Ananyev, Alexey Ananyev e altre persone non identificate sul fatto di appropriazione indebita da parte loro come parte di un gruppo organizzato di proprietà Promsvyazbank PJSC per un importo di oltre 66 miliardi di rubli e 575 milioni di dollari USA e la loro legalizzazione ", ha detto l'investigatore.

"Un corrispondente procedimento penale è stato avviato contro i fratelli Ananyev e altre persone non identificate per un crimine previsto dalla parte 4 dell'articolo 160 e parte 4 dell'articolo 174 del codice penale della Russia", ha detto l'investigatore.

L'inchiesta sostiene che gli Ananiev si nascondono e sono stati inseriti nella lista dei ricercati internazionali.

La difesa di Alexey Ananyev ha chiesto alla corte di scegliere una misura preventiva per lui, non correlata alla reclusione. L'avvocato Alexei Kirsanov ha affermato che il suo cliente non è stato adeguatamente informato dell'apertura del caso. Ha anche notato che Alexey Ananyev era a capo del consiglio di amministrazione di Promsvyazbank e non ha partecipato a attività operative organizzazioni finanziarie

• Riorganizzazione di Promsvyazbank: perché nessuno è sorpreso
• La Banca centrale russa ha annunciato la distruzione dei file di credito in Promsvyazbank

Il 9 settembre, RBC e Kommersant hanno riferito dell'avvio di un procedimento penale contro uno dei fratelli - Alexei Ananyev, citando fonti anonime. Secondo loro, è nella lista dei ricercati internazionali. La corte lo ha confermato.

"Nell'ambito di questo caso, vengono indagati diversi episodi di attività illegali degli ex proprietari della banca, Alexei e Dmitry Ananyev, tra cui il furto di file di credito, l'esecuzione di 24 operazioni di acquisto e vendita di titoli un giorno prima dell'introduzione dell'amministrazione provvisoria", ha detto la BBC in precedenza nel servizio stampa di Promsvyazbank.

La banca ha dichiarato in un commento che la sua direzione ha presentato una dichiarazione alla polizia nel 2018: " Tribunale arbitrale la città di Mosca ha già accertato l'illegittimità di tali operazioni, in relazione alle quali, tra l'altro, sono state prese decisioni sul sequestro dei beni degli ex beneficiari della banca, tra cui aeroplani e una collezione di quadri».

Fine della Promsvyazbank Ananyevs

Nel dicembre 2017, la Banca centrale ha deciso di riorganizzare Promsvyazbank. Nell'organizzazione finanziaria è stata introdotta un'amministrazione temporanea della Banca centrale. Le strutture dei fratelli Ananiev hanno perso il controllo sull'organizzazione finanziaria.

A quel tempo PSB era una delle 11 banche di importanza sistemica, che rappresentavano oltre il 60% delle attività totali del settore bancario russo.

Per gli operatori di mercato era previsto il trasferimento di un'altra banca sotto il controllo del regolatore. Gli esperti ritenevano che PSB fosse a rischio a causa del grande volume di crediti problematici e del background informativo negativo dopo la riorganizzazione di Otkrytie e B&N Bank.

• B&N Bank, seguendo Otkritie, chiede soccorso. Cosa sta succedendo?
• Apparirà in Russia una "banca contro le sanzioni", guidata da Fradkov

Una settimana dopo l'annuncio della riorganizzazione, la Banca centrale ha annunciato che i file di credito dei mutuatari aziendali erano importo totale più di 109 miliardi di rubli sono stati distrutti o sono scomparsi.

Dove sono gli Ananiev adesso?

Non si sa dove sia Alexey Ananyev. Secondo RBC, ha lasciato la Russia, ma è tornato a gennaio 2018.

Alla fine di febbraio dello stesso anno, Alexei Ananiev disse a Vedomosti che non avrebbe lasciato la Russia: "Tutto ciò che è importante per me nella vita è qui: genitori, famiglia, lavoro. Non riesco a immaginare la mia vita in un altro paese - non me ne sono andato e non ho intenzione di andarmene".

Anche Dmitry Ananiev ha lasciato la Russia dopo aver perso la banca. L'edizione RBC ha riferito che è partito per Londra.

Ananyev ha detto a Vedomosti che stava pianificando un viaggio all'estero da molto tempo a causa di problemi di salute. V ultimi mesi prima della riorganizzazione del PSB, aveva problemi cardiaci a causa di "lavoro irregolare e fastidi", ha detto il banchiere.

"Avevo intenzione di sostenere un esame sia in Russia che all'estero. L'ultima settimana ha anche aggiunto: l'attività che ho creato per 22 anni, ecco, non c'è più", ha commentato l'imprenditore. "Ma non sono d'accordo con il modo in cui è stato coperto dai media. - sembrava una fuga. E io non sono scappato ".

Nel febbraio 2019, un rappresentante di Dmitry Ananyev ha dichiarato al tribunale arbitrale di Mosca che il banchiere ha ricevuto lo status di residente a Cipro e risiede permanentemente a Limassol.

Cosa sta succedendo con Promsvyazbank?

Un mese dopo la transizione di Promsvyazbank sotto il controllo del regolatore, si è saputo che sulla base del PSB sarebbe stata creata una banca di riferimento per operazioni su ordini di difesa dello stato e grandi contratti governativi.

Le autorità prevedono che la banca difensiva dell'OPK servirà almeno il 70% dei contratti per l'ordine di difesa dello stato. Ora Promsvyazbank è guidata da Petr Fradkov, figlio dell'ex primo ministro Mikhail Fradkov.

La banca sta facendo causa agli Ananiev per i beni nell'ambito della riscossione dei crediti, Fradkov ha dichiarato: "Ci sono progetti di ex proprietari con cui abbiamo a che fare, per alcuni di loro abbiamo intentato azioni legali per il recupero dei crediti".

Come parte delle misure provvisorie contro le pretese della banca contro gli Ananiev e altri decisori, il tribunale arbitrale di Mosca ha sequestrato la loro proprietà per un importo di oltre 282 miliardi di rubli. L'arresto è stato imposto a appartamenti, automobili, un aereo, diversi appezzamenti di terreno e una collezione di dipinti.

Anche i titolari di note di credito per un totale di 40 milioni di euro, emesse a fronte delle garanzie delle strutture Ananiev e offerte a clienti facoltosi, hanno sporto denuncia contro gli Ananiev. I proprietari delle note hanno intentato una causa presso l'Alta Corte di Londra. Chiedono che i beni degli imputati siano congelati per un importo pari alle loro pretese. Oltre agli stessi imprenditori, sono state citate otto società.

La storia rumorosa con la riorganizzazione di Promsvyazbank sta andando verso la fine. I suoi ex proprietari, a quanto pare, non dovranno affrontare un procedimento penale. I fratelli Alexey e Dmitry Ananiev potranno lavorare in Russia in pace. E questa circostanza suggerisce che abbiamo appreso solo una piccola parte dei fatti sull'attività dei fondatori di PSB.

La legge, secondo la quale "Promsvyazbank" sarà trasferita alla proprietà dello stato, è entrata in vigore. Il PSB sarà capitalizzato per quasi 1 trilione di rubli attraverso il trasferimento di prestiti dal complesso militare-industriale da altre banche ad esso. Né la perdita di file di credito per quasi 110 miliardi di rubli, né i "segni di azioni illegali della direzione" del PSB, di cui ha parlato il primo vicepresidente della Banca centrale Vasily Pozdyshev, non sono diventati la ragione dell'azione penale dei fratelli Ananyev. La situazione può essere considerata unica. I proprietari ei gestori di altre banche in difficoltà sono stati coinvolti in procedimenti penali dopo la perdita di importi di un ordine di grandezza inferiori. Ricordiamo come le forze dell'ordine nella frode dell'ex proprietario di Globexbank, " prestito russo"E" M Bank "Anatoly Motylev a causa di" circa "700 milioni di rubli.

Tuttavia, Alexey e Dmitry Ananyevs non hanno paura della loro libertà e intendono continuare a fare affari, anche in Russia. Non molto tempo fa, i fratelli hanno diviso i beni: Alexey rimarrà con il suo Technoservice, Dmitry - con Promsvyazkapital. Allo stesso tempo, se il più giovane dei fratelli è ora, molto probabilmente, all'estero, Alexey Ananyev non ha intenzione di lasciare il paese.

“Tutto ciò che è importante per me nella vita è qui: i genitori, la famiglia, il lavoro. Non riesco a immaginare la mia vita in un altro paese - non sono partito e non ho intenzione di andarmene ",- ha detto al recente quotidiano "Vedomosti".

In quell'intervista, Ananyev Sr. ha parlato ancora una volta di quanto inaspettata sia stata l'introduzione dell'amministrazione provvisoria alla fine dello scorso anno per i proprietari di Promsvyazbank.

“Il fatto che la banca abbia problemi, asset in difficoltà non era un segreto per nessuno. Il regolatore, il revisore e le agenzie di rating lo sapevano. Questo argomento è stato costantemente ascoltato nel consiglio di amministrazione.<…>Abbiamo visto che la banca è operativamente redditizia, che la banca aumenta questo profitto e che c'era un potenziale per risolvere i problemi accumulati in futuro "- ha detto Alexey Ananiev.

In effetti, è difficile credere che il regolatore non se ne sia accorto per molto tempo e poi all'improvviso abbia "scoperto" i problemi della banca, che avrebbero richiesto un urgente aumento delle riserve di 100 miliardi di rubli. Cosa ha spinto la Banca Centrale a cambiare posizione? Perché, dopo la scoperta di un buco multimiliardario nel bilancio del PSB e un attacco pubblico ai proprietari, i fratelli Ananiev sono in libertà, non sono coinvolti in procedimenti penali e hanno persino avuto l'opportunità di vendere le loro azioni in Bank Vozrozhdenie?

Poiché non disponiamo di risposte chiare a tali quesiti, possiamo ipotizzare che l'introduzione dell'amministrazione provvisoria in PSB abbia avuto motivazioni non legate all'attività di questo istituto di credito. In poche parole, su Neglinnaya volevano colpire non gli Ananiev, ma alcuni dei loro partner. È probabile che questi fossero i clienti di Promsvyazbank, i cui nomi e cognomi compaiono nei file di credito mancanti. Tenendo conto del passato di "difesa" di Alexei Ananyev, è facile immaginare che i clienti "segreti" di PSB fossero società associate a rappresentanti del cosiddetto "clan siloviki" nell'ampia interpretazione di questo concetto. Dicono anche che Alexey e Dmitry Ananievs sono vicini a uno dei membri del Consiglio di sicurezza. Se è così, anche ora, nelle Isole del Paradiso, la squadra di banchieri ortodossi dovrebbe essere estremamente attenta a garantire i propri obblighi nei confronti dei propri compagni anziani.

L'ordine della Banca centrale di aumentare le riserve è stato emesso a Promsvyazbank il 14 dicembre 2017, cioè alla vigilia dell'annuncio del verdetto ad Alexey Ulyukaev, l'ex ministro sviluppo economico e un esponente di spicco del clan "liberale" che si oppone ai "silovik". Qualcuno troverà assurdo cercare di collegare questi due eventi. Ma più di recente, una storia in cui il ministro si reca personalmente nell'ufficio di una società statale per ricevere una tangente potrebbe sembrare delirante. A proposito, i difensori di Ulyukaev hanno utilizzato questa circostanza nell'opinione pubblica per sottolineare il presunto carattere ordinato del procedimento penale contro l'ex ministro.

Secondo alcune indiscrezioni, non era Ulyukaev che ci si aspettava per i soldi, ma una cifra più piccola. Dopo aver piantato una "pedina", i "siloviki" hanno voluto lanciare un segnale ai "liberali" nel blocco economico del governo. A quel tempo, i capi delle grandi aziende statali erano stufi di previsioni infondate e ricerche costanti del "fondo". Ma Alexey Ulyukaev è venuto personalmente all'ufficio di Rosneft per ottenere i soldi, e quindi il caso è diventato più risonante di quanto si aspettassero i suoi iniziatori.

Nella storia Russia moderna questo fu il primo "sbarco" del ministro ad interim. È facile presumere che gli ex colleghi di Ulyukaev della Banca centrale non potessero lasciare questo senza una reazione, il risultato è un attacco alla Promsvyazbank.

Ancora una volta, questa è solo una versione. Forse qualcuno può darci una spiegazione più ragionevole per gli eventi che si sono verificati intorno a Promsvyazbank e ai suoi proprietari negli ultimi tre mesi?

A favore del fatto che Alexey e Dmitry Ananyevs siano affiliati ai "silovik" ci sono diversi fatti. In primo luogo, nel dicembre 2017, nonostante la reale minaccia di un procedimento penale, i fratelli hanno potuto viaggiare liberamente all'estero. In secondo luogo, l'industria della difesa era attivamente dalla parte del PSB. Dopo la riorganizzazione, dovrebbe trasformarsi in una banca specializzata della difesa che servirà l'industria della difesa e sarà protetta dalle sanzioni occidentali. Come sapete, il rinnovato istituto di credito sarà guidato da Pyotr Fradkov, figlio di Mikhail Fradkov, l'ex direttore del Russian Foreign Intelligence Service.

Se tutto è come supponiamo, allora dovremmo aspettarci una nuova ondata di lotta sotto copertura tra "siloviki" e "liberali", che si intensificherà alla vigilia del rinnovo della composizione del governo. E sorge anche la domanda: gli ex proprietari di PSB hanno pagato i loro clienti?

La prossima volta cercheremo di scoprire di chi sono i segreti che Alexey e Dmitry Ananyev conservano e chi può chiedere loro un rimborso.

Una fonte: rucriminale

I fratelli Dmitry e Alexey Ananyevs "tappano i buchi" urgentemente nella loro Promsvyazbank (PSB). Secondo Rucriminal.com, un audit della Banca Centrale della Federazione Russa ha rivelato una quantità gigantesca di riserve in questo istituto di credito. Se gli Ananiev non trovano fondi entro la fine di gennaio, la banca potrebbe essere sanificata.

Diverse fonti informate di Rucriminal.com nel settore bancario hanno immediatamente riferito che la Banca centrale, durante l'audit del PSB, ha rivelato un gigantesco "buco" pari a decine di miliardi di rubli. Poiché ciò è avvenuto quasi contemporaneamente alla decisione di riorganizzare BIN-Bank e Otkritie Bank, si è posta la domanda sull'avvio di una procedura simile nei confronti di Promsvyazbank. I fratelli Ananiev "giuratamente" hanno promesso al "buco" di "tappare" urgentemente e aggiungere le riserve mancanti da proprio capitale... Di conseguenza, la Banca centrale ha assegnato loro un'ora "X" - l'inizio del 2018. Se entro fine gennaio le promesse non verranno mantenute, il PSB potrà essere sanificato.

Gli interlocutori di Rucriminal.com hanno affermato che in seguito i fratelli hanno seguito il percorso "asfaltato" dalla banca "Yugra". Promsvyazbank è aumentata tassi di interesse su alcuni depositi, rispettivamente, vi è fluito denaro dalla popolazione. Alexei Khotin, l'ex proprietario di Yugra, può dire molto ad Ananyev come trasformare i fondi dei depositanti in capitale bancario. Tuttavia, i fratelli stessi hanno molta esperienza in tali manipolazioni finanziarie.

Inoltre, secondo fonti di Rucriminal.com, gli Ananiev hanno venduto una serie di beni non fondamentali e si stanno preparando a venderne altri. Tuttavia, in ogni caso, a scadenza non saranno in grado di tappare nemmeno la metà del "buco".

In teoria, in una situazione del genere, Ananyev potrebbe già dire addio a Promsvyazbank in questo momento. Gli analisti bancari internazionali lo vedono perfettamente. Ad esempio, S&P ha rivisto al ribasso il rating creditizio di Promsvyazbank da BB- ​​a B+.

Ma gli analisti, a quanto pare, non sanno che Ananyeva, come Alexei Khotin ai suoi tempi, preferisce risolvere tali problemi con l'aiuto delle connessioni. E ora, non stanno tanto "tappando i buchi" quanto stanno lavorando nel campo dei "resolver". E va notato con molto successo.

Gli Ananiev hanno trovato "percorsi" per i due principali "fissatori" della Banca centrale della Federazione Russa: i vicepresidenti Dmitry Tulin e Vasily Pozdyshev. Quest'ultimo è famoso per il fatto che per molto tempo non ha preso in considerazione domande sulla gratitudine una tantum, ma preferisce designare pagamenti mensili stabili, il cosiddetto "abbonato".

Di conseguenza, Promsvyazbank ha ricevuto un prestito interbancario di 150 miliardi di rubli dalla Banca centrale della Federazione Russa. Allo stesso tempo, tali prestiti vengono generalmente forniti per diversi giorni e anche in questo caso non per tutti. La banca dei fratelli Ananyev ha ricevuto improvvisamente questo prestito per tre mesi. Il denaro verrà addebitato sui conti di Sberbank e VTB. Pertanto, possiamo concludere che Promsvyazbank viene salvata a spese dei contribuenti.

Cioè, il prestito è stato fornito esattamente per un periodo tale che, durante l'audit di gennaio del PSB, questo denaro era ancora in banca. A questo proposito, gli interlocutori di Rucriminal.com ritengono che Promsvyazbank sopravviverà ancora con successo a gennaio. Ma per quanto tempo rimarrà "a galla" è estremamente difficile da dire. Lo stesso Khotin, grazie alle sue connessioni, è riuscito a trascinare l'"Ugra" con un "buco" gigante in continua crescita per diversi anni.

In ogni caso, non importa quanti giri di corda ... Questa "corda" è già finita per Ugra. Prima o poi finirà per il PSB e i suoi proprietari, Ananyevs.

Inoltre, i fratelli hanno abbastanza "punti dolenti" che possono causare un forte malcontento al Cremlino. E poi nessun Tulins e Pozdyshev aiuteranno.

Ad esempio, gli Ananiev, insieme a Timofeev Kurgin, possiedono due centri di distribuzione all'ingrosso (ORC) per lo stoccaggio di cibo a lungo termine nella regione di Mosca con una capacità di oltre 1,5 milioni di tonnellate all'anno ciascuno. Questi ORC sono chiamati "Quattro Stagioni". Come Rucriminal.com ha ripetutamente affermato, Timofey Kurgin è un rappresentante schietto delle strutture criminali e la sua vita è accompagnata da tutti i componenti di accompagnamento: resa dei conti, frecce, raduni, sparatorie, ecc.

Ananyeva ha anche una redditizia società Technoserv, che lavora con importanti contratti con il Ministero della Difesa e una serie di servizi speciali. Rucriminal.com ha riferito che gli investigatori hanno ripetutamente identificato il furto di somme gigantesche nell'attuazione di questi contratti. Tuttavia, ogni volta che Ananyevs è riuscito a "rimuovere" i rappresentanti di "Technoserv" dai procedimenti penali. Ma questo non può andare avanti per sempre.

Un'altra domanda è che un procedimento penale contro di loro avrebbe potuto essere avviato nel dicembre 2017. Appena una settimana dopo l'inizio della riorganizzazione, l'autorità di regolamentazione ha annunciato di aver raccolto materiale per il perseguimento penale dei vertici della Promsvyazbank. Il vicepresidente della banca centrale Vasily Pozdyshev ha riferito che i materiali sono legati alla perdita di una parte dei file di credito dal PSB per un importo di 109 miliardi di rubli. Inoltre, a quanto pare, il giorno prima del crollo di Ananiev, attraverso la società offshore Promsvyaz Capital B. V., hanno concluso una serie di accordi per acquistare le azioni della banca da strutture correlate. In poche parole, ne sono stati prelevati miliardi in cambio di pezzi di carta senza valore. Tutte queste operazioni sono state eseguite da un certo cittadino straniero che sarebbe stato assunto dal PSB due giorni prima e che ha ricevuto una procura personalmente da Dmitry Ananyev.

I file di credito mancanti erano apparentemente collegati all'attività non bancaria dei fratelli. Prestiti irragionevolmente generosi proprie aziende, registrato per offshore, infatti, ha causato un buco nel bilancio di Promsvyazbank. Ricordiamo come, dopo la rottura di questo ago di credito, siano iniziati i problemi nell'azienda agricola Belaya Ptitsa, nel Russian Forest Group, nonché nella grande tipografia Extra M vicino a Mosca. L'attività è stata impostata in modo tale che, avendo perso il costante sostegno finanziario di una banca amica, le società fallirono, lasciando migliaia di persone disoccupate.

In seguito, a quanto pare, i file mancanti sono stati trovati, cadendo nella disposizione dell'amministrazione provvisoria della banca. Ma le transazioni "ad anello" con le azioni PSB e il prelievo di fondi dalla banca controllata da Ananyev "Vozrozhdenie", da dove il denaro veniva prelevato quasi dai carrelli, non sono andate da nessuna parte. Tuttavia, un procedimento penale contro gli ex proprietari di Promsvyazbank è apparso solo quando hanno finalmente rotto con la Russia, senza lasciare risorse significative qui.

Libertà in cambio di silenzio

Dmitry Ananyev ha lasciato il territorio della Federazione Russa quasi giorno dopo giorno con l'arrivo di un'amministrazione temporanea presso la banca dall'Agenzia di assicurazione dei depositi (DIA). Al telefono, ha convinto i giornalisti che questa non era affatto una fuga, dicono, è andato all'estero per curarsi. Alexey Ananyev ha lasciato il paese contemporaneamente a suo fratello, tuttavia, nel febbraio 2018 è tornato e ha annunciato che sarebbe andato a vivere in Russia. “In linea di principio non avevo una domanda del genere: restare o non restare. Perché tutto ciò che è importante per me nella vita è qui: genitori, famiglia, lavoro. Non riesco a immaginare la mia vita in un altro paese: non sono partito e non ho intenzione di andarmene ", ha detto in un'intervista al quotidiano Vedomosti.

Apparentemente, da allora, i piani sono cambiati, motivo per cui le forze dell'ordine russe dovranno cercare un banchiere fuggitivo attraverso l'Interpol. Oggi è ovvio che il breve ritorno di Ananyev Sr. in Russia è stato associato alla vendita della società IT Technoserv, che apparteneva a lui, un importante appaltatore per contratti governativi. L'ex banchiere ha detto poi che lui e suo fratello hanno deciso di dividere l'attività: Dmitry ha ottenuto tutto ciò che riguarda la finanza, oltre a società di costruzioni"PSN Group", Alexey è diventato proprietario al 100% di "Technoserv". Nel 2018, ha venduto il 40% del suo gigante IT alla banca statale VTB e ha impegnato un altro 49% nella stessa banca. Quindi ora Alexei Ananyev in Russia, a quanto pare, non tiene più nulla.

Il 10 settembre si è saputo della causa della rinnovata Promsvyazbank contro Technoserv per 3,4 miliardi di rubli. VTB, a quanto pare, non pagherà, collegando la perdita subita da PSB con gli errori della precedente gestione. E ora, mentre le due banche statali si daranno da fare davanti ai tribunali per i debiti degli Ananyev, i fratelli potranno sistemarsi con calma le loro vite in un posto nuovo. Probabilmente chiederanno asilo politico anche a Londra: non per niente hanno buttato i “panni sporchi” del regolatore finanziario russo.

Tutto ciò di cui oggi sono accusati gli ex proprietari di Promsvyazbank sembra essere vero: sia la schematosi con azioni che i prestiti alle società affiliate. C'è stata anche una storia con la riorganizzazione di Avtovazbank, che, insieme a una borsa di denaro statale, è stata trasferita al PSB per il "recupero". Gli Ananiev avrebbero usato questi soldi per riparare un buco nella loro istituto di credito, motivo per cui lo stato ha dovuto salvare nuovamente Avtovazbank. Anche se in tutta onestà va detto che i fratelli stessi non avevano intenzione di "strappare le estremità". Nella sua prima intervista dopo aver lasciato la Russia, Dmitry Ananyev ha affermato che i negoziati con il blocco di vigilanza della Banca centrale sui problemi del PSB sono proseguiti per due anni. I fratelli banchieri erano alla ricerca di opzioni di emergenza per raccogliere capitali ed erano persino pronti a vendere le loro azioni a forti sconti. La decisione del regolatore di istituire un'amministrazione provvisoria della banca, ridurre il suo capitale a 1 rublo e salvarlo interamente a spese del denaro pubblico è stata una sorpresa per loro.

Chiave della gabbia

Dmitry Ananiev parla quasi apertamente di un piano presumibilmente stabilito per distruggere le banche private russe, attribuendo la guida di questo schema al vice di Elvira Nabiullina, Vasily Pozdyshev. Per tre l'anno scorso La Banca Centrale ne ha davvero sbattuti a dozzine istituti di credito, ora cercano di dare loro nuova vita sotto la guida dei loro top manager. Bank Yugra, Trust, Tatfondbank, FC Otkritie, B&N Bank - questi sono solo quelli che sono ancora sul radar. Il meccanismo è stato elaborato. In primo luogo, i revisori dei conti "improvvisamente" trovano un buco multimiliardario nel capitale della banca, che in precedenza poteva essere ignorato solo per una buona remunerazione (questi soldi non erano stati trovati dalle forze dell'ordine negli appartamenti degli ex colonnelli Dmitry Zakharchenko e Kirill Cherkalin? ?). Quindi i proprietari della banca vengono messi in strada e l'amministrazione provvisoria inizia ad assimilare i miliardi generosamente forniti dalla Banca di Russia: stipendi per i dirigenti, pagamento per i servizi di studi legali, spese legali, viaggi d'affari. Fino al 2017, sembra che i manager dell'Agenzia per l'assicurazione dei depositi fossero impegnati in un tale "recupero", ora è fatto dal Fondo di consolidamento del settore bancario (FCBS). Come si dice, le stesse uova, solo di profilo.

È chiaro che i dirigenti statali stanno cercando di restituire i soldi alla banca abbattuta. La nuova gestione di Promsvyazbank ha intentato una causa civile contro Dmitry e Alexey Ananiev, in cui il tribunale ha sequestrato le loro proprietà, compresi gli appartamenti di Mosca e l'aereo Bombardier. Ma basta questo per raccogliere 282 miliardi di rubli? Se i fratelli fossero stati arrestati in Russia nel dicembre 2017, le possibilità di una soluzione positiva a questo problema sembrerebbero più ovvie.

A proposito, in alcune banche riabilitate, le spese per il lavoro dell'amministrazione provvisoria possono essere diverse volte superiori all'importo che riesce a riscuotere dagli ex proprietari e mutuatari. Vasily Pozdyshev ha recentemente ammesso che le perdite del regolatore dalla riorganizzazione attraverso l'FKBS vanno da 750 miliardi a 1,44 trilioni di rubli (è interessante notare che non ha potuto nominare l'importo esatto, lo "spread" è 2 volte). Apparentemente, nessuno nominerà le perdite dello stato dalla riorganizzazione delle banche secondo il vecchio schema, attraverso la DIA. Una vera festa per i banchieri di stato!

Gli Ananiev continuano ad essere portatori di prove iconiche compromettenti. Sanno anche qualcosa sulla leadership della Banca centrale, che potrebbe "detenere" i materiali per il procedimento penale. E sul blocco del potere, che ha permesso loro di lasciare il Paese dopo la vicenda con i carri di denaro e l'esportazione di quadri arrestati a favore della banca di stato. Non solo ai fratelli è stato dato molto da giocare con i beni, ma anche la loro azienda Technoserv è stata acquistata per soldi, invece di essere semplicemente portata via dai prigionieri Magomedovs. Perché è successo? Ci sono poche opzioni. O dietro gli Ananiev c'è una forza sconosciuta di una persona a cui hanno restituito i soldi attraverso un accordo con VTB, o questo è un calcolo astuto per svalutare le loro prove compromettenti. Chi crederebbe ai latitanti offesi in Europa? Vaughn Chichvarkin e Khodorkovsky ci hanno provato, ma non sono riusciti a raggiungere nessuno.

Gli sforzi della DIA per riscuotere i debiti dei banchieri russi in fuga sono meglio illustrati dal contenzioso con l'ex proprietario della Vneshprombank Georgy Bedzhamov. Su richiesta dell'agenzia, l'Alta Corte di Londra ha limitato le spese dell'ex banchiere a 90mila euro al mese. Il resto dovrebbe andare a pagare i suoi debiti (il buco nel capitale di Vneshprombank era di 210 miliardi di rubli). Ora lo sfortunato Bedzhamov deve vivere in un appartamento in affitto. È vero, non a Biryulyov, ma a Monaco. L'altro giorno ha chiesto al tribunale di permettergli di spendere 246mila euro in alloggi in affitto - dicono, altrimenti lui e la sua famiglia saranno messi in strada. Il giudice ha accolto questa istanza, ordinando alla DIA di risarcire Bedzhamov per le spese processuali per un importo di 40 mila sterline. Sembra che invece di proteggere i depositanti, l'agenzia, finanziata dallo stato russo, stia alimentando il sistema giudiziario britannico.