Китай борется с отмыванием денег

Дата публикации: 19.04.2013 Печатать

Официальная кампания по борьбе с отмыванием денег началась ещё в том году. В декабре Китай поручил Центробанку оценить по пятибалльной шкале криминальные риски клиентов, и в итоге официальный Пекин пришёл к выводу о том, что необходимо улучшить мониторинг всей финансовой системы и немного разгрузить Центробанк, который страдает от неэффективности и бюрократичности.

Страховые компании и частные банки должны будут при подсчетах опираться сразу на несколько важных факторов, включая деятельность юридического лица, прозрачность его бизнеса и географическое расположение. К декабрю 2015 года финансовые институты страны должны подготовить полноценную информацию и базы данных по сомнительным клиентам.

Для финансовой системы Китая такие меры – это уже крайняя необходимость, так как масштаб нелегальных операций просто поражает воображение. Только в 2010 на долю Поднебесной приходилось больше половины всех нелегальных финансовых операций мира, включая офшорные счета. Если говорить об абсолютных показателях, то это приблизительно 400 миллиардов долларов.

Все предыдущие попытки Центробанка сделать финансовую систему более прозрачной оказались не очень удачными. Например, Центробанк просил другие банки сообщать о любой подозрительной активности на счетах, но при этом потенциальные риски дифференцированы не были. Всё это привело к значительно перегруженности многих отделений регулятора, а 87% получаемых отчётов вообще не содержали в себе никаких признаков нелегальной деятельности, являясь чистой воды бюрократической формальностью.

Рубрики: Новости Китая

Похожие записи

Написать комментарий